FECAL USA EL EJÉRCITO DIZQUE PARA COMBATIR EL NARCO Y RATIFICA A UN “LAVADOR DE DINERO” CONFESO AL FRENTE DE NAFIN
Acción Penal contra: «BANCOMER, S.A.» (1999)
«ANTECEDENTES»
En marzo de 1999, de acuerdo a lo dispuesto en el escrito de admisión de culpa, BANCOMER fue sancionado por violaciones a las leyes contra lavado de dinero. Específicamente, BANCOMER se declaró culpable de una causa de lavado de instrumentos monetarios en violación de lo previsto en el Capítulo 18 del Código Federal de los Estados-Unidos. En la fecha de la sentencia, BANCOMER operaba, y continúa operando sucursales autorizadas por las autoridades estatales competentes en California y Nueva York. La convicción de BANCOMER resultó de una investigación secreta realizada por Agentes del Servicio de Aduanas de los Estados-Unidos. Agentes secretos del Servicio de Aduanas y varios informantes se ostentaron como de representantes financieros de algunos carteles de narcotraficantes y solicitaron ciertos empleados en México de BANCOMER, así como de otras instituciones financieras de México y Venezuela, que lavaran dinero que fue identificado como proveniente de la venta ilegal de drogas. Los empleados bancarios procedieron a abrir cuentas bajo nombres ficticios en sus bancos, o en algunos casos en entidades afiliadas, y aceptaron depósitos a sabiendas que provenían de la venta ilegal de drogas en los Estados-Unidos. Los empleados bancarios entonces procedían a emitir instrumentos negociables a favor de los cuenta-habientes ficticios y por las cantidades indicadas por los Agentes Aduanales, actuando en misión encubierta, y de esta manera les fueros entregados. * * * En mayo de 1998 cuando originalmente se dieron a conocer los cargos criminales, el BANCO DE LA RESERVA FEDERAL de los Estados Unidos abrió una proceso para penalizar a BANCOMER alegando que varios desus empleados bancarios estaban implicados en el delito de lavado de dinero obtenido de conducta criminal. El BANCO DE LA RESERVA emitió una resolución ordenando a BANCOMER cesar inmediatamente dicha conducta penal y que presente al BANCO DE LA RESERVA el pliego de políticas actuales de BANCOMER contra el lavado de dinero y secreto bancario.
Lawyers / Abogados: Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton of New York City
Nació en Hermosillo, Sonora, el 8 de febrero de 1952. Es Contador Público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-ITESM. Llevó a cabo sus estudios de maestría en Administración de Empresas y Finanzas en la misma institución. En el área de docencia se desempeñó como maestro de planta del Departamento Académico de Contabilidad del ITESM impartiendo clases a nivel profesional y maestría.
Se casó con una hija de Felipe Benavides, Co-Propietario de las Farmacias BENAVIDES de Monterrey, con quien ha procreado cinco hijos (Familia Laborín-Benavides).
A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como director de importantes grupos financieros y bancarios, particularmente en los grupos empresariales de Monterrey. Destacan Grupo VISA (capitaneado por Eugenio Garza Lagüera; posteriormente, FEMSA) en donde fue Director Corporativo de Tesorería; Grupo SOMEX en donde estuvo a cargo de la Dirección Divisional (Banco y Casa de Bolsa); Grupo VECTOR del cual fue Co-Fundador y Director General (junto con Alfonso Romo); Grupo VAMSA (FEMSA) donde estuvo a cago de la Dirección General de Empresas Filiales.
Fue Director Adjunto de BANCOMER de 1991 a 1999 y Director General de 1999 al año 2000.
Ha sido Director General Corporativo de BBVA BANCOMER y también se ha desempeñado como Presidente de Casa de Bolsa BANCOMER.
Ha formado parte de los Consejos de Administración de importantes empresas: Transportación Marítima Mexicana-TMM (de José Serrano Segovia), Tv AZTECA (de Ricardo Salinas Pliego), ITESM (presidido por Lorenzo Zambrano), Cervecería Cuauhtémoc y Periódicos Healy, entre otros.
Destacan entre sus actividades el haber sido Presidente fundador del Primer Mercado de Derivados en México; Vicepresidente de la Bolsa Mexicana de Valores durante 4 años consecutivos; Exmiembro del Comité de Harvard University sobre el Sistema Financiero Mundial; Tesorero de la Cuenca del Pacífico; miembro del Comité de Modernización Financiera para México y conferenciante huésped en varios foros financieros en México y en el extranjero.
Participó en la creación del primer Grupo Financiero privado después de la nacionalización de la Banca (VECTOR) así como en el diseño e instrumentación de la primera emisión de obligaciones convertibles y otros instrumentos de mercado en el país y de la primera mesa de dinero en México. Colaboró en la estrategia y en la obtención de los recursos para la adquisición de BANCOMER y en la creación del primer Centro de Cirugía Ambulatoria en el país.
En BANCOMER contó con la colaboración de Guillermo Chávez en la Banca de Negocios; Victor Borras en la Banca Comercial (actualmente en el INFONAVIT) y Jorge Laborín en Infraestructura Corporativa.
3 comentarios:
SAM: Otro dato importante de esta "fichita" de Laborin es que su hermana, Lurdes, esta casada con el gobernador PRIANISTA Eduardo Bours de Sonora. Vinculos familiares/empresariales que atan? Y una hija de ellos se caso con un Coppel. Te suena el apellido? Una prueba mas de que en la oligarquia criolla se casan entre ellos, como la nobleza aristocratica. . . no se vayan a contaminar.
En el Reforma lei recientemente que el despacho de Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (que represento a Laborin-BANCOMER) es el mismo que se encuentra entre l0 despachos extranjeros que devoran asesorias dinero de Pemex. Según la información reportadaada, 10 despachos y empresas acapararon el 65 por ciento de los mil 722 millones de pesos gastados. Entre estas firmas destacan McKinsey & Co., Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, y Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle. Según el Senador panista Fernando Elizondo, ex Secretario de Energía y ex presidente del Consejo de Administración de PEMEX, reconoció que dentro de la paraestatal no existen mecanismos de rendición de cuentas que permitan conocer a cualquier ciudadano qué tan eficientes y de qué forma se aplican finalmente las asesorías.- -Edgar
Nada raro, la historia se repite, pero hay dos perfiles historicos: a) que se repita la historia en sentido general, que sucedan las cosas para volver a lo mismo o b) que se repita particularmente en ciertas cosas, pero si se de un cambio de verdad... yo creo que estas clases dominantes más allá de hombres y nombres, son las mismas basuras inservibles que han entregado su corazón a la maldad (dinero placeres etc) y pronto estarán recibiendo su justo juicio, nadie se libra de eso, ni el más poderoso de todos los hombres puede con la justicia divina...
Publicar un comentario